Derivado de que el Gobierno de Puebla presentó 23 denuncias por lavado de dinero, estas sumaron un monto de 821 millones de pesos
En 2025, Gobierno de Puebla presenta 23 denuncias por lavado de dinero
Durante 2025, el Gobierno de Puebla presentó 23 denuncias por lavado de dinero por un monto de 821 millones de pesos ante la Fiscalía General del Estado (FGE), así se detalla en el Primer Informe de Labores de la administración estatal.
De acuerdo con el apartado “Análisis en materias de operaciones con recursos de procedencia ilícita” del Eje 5 Gobierno Transformador y de Resultados, lo que popularmente se entiende como lavado de dinero, se identificaron irregularidades fiscales por 167 millones de pesos.
Aunque el informe no detalla el avance o estado de las quejas, ni contra qué personajes, precisa que los reportes a están en manos de la FGE, por lo que están sujetos a investigación y en breve se dará información sobre los resultados.
Gobierno de Puebla presenta 23 denuncias por lavado de dinero; administración busca hacer frente a actividades ilícitas
En el documento se precisa que para el combate a este tipo de actividades ilícitas se suscribió el Convenio de Colaboración y Convenio Modificatorio con las Unidades de Inteligencia Patrimonial y Económica de los estados de Oaxaca y Michoacán.
Estas colaboraciones facilitaron el intercambio de información para realizar esfuerzos para detectar, identificar y llevar a las instancias correspondientes los delitos que pudieran constituir operaciones con recursos de procedencia ilícita o, entendido coloquialmente, lavado de dinero.
El Gobierno de Puebla remarcó que este delito afecta tanto a las finanzas públicas como a la propia sociedad, por lo que durante las investigaciones se revisó tanto a personas físicas como a personas morales.
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