La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de Gloria Trevi, así como de su esposo, Armando Ismael Gómez Martínez, por su presunta responsabilidad en el delito de defraudación fiscal.
La denuncia, presentada el 8 de septiembre de 2021, acusa a la pareja de evadir impuestos en relación con un depósito de 7 millones 112 mil 336 pesos recibidos de la empresa Fuego con Fuego Representaciones S.A de C.V.
Según las investigaciones realizadas por la UIF durante la gestión de Santiago Nieto Castillo, quien renunció al organismo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en noviembre del mismo año, las empresas de Trevi y Gómez Martínez, con sede en Texas, Estados Unidos, habrían sido utilizadas para evadir el pago de impuestos en México. La denuncia también incluye acusaciones de presunto lavado de dinero relacionado con operaciones simuladas en las empresas de la pareja.
La pareja deberá comparecer ante un juez de control el próximo 23 de octubre para explicar su supuesta participación en estos delitos financieros. Se espera que la comparecencia se lleve a cabo por videoconferencia, dado que Gloria Trevi y su esposo residen en Estados Unidos.
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