CNBV anuncia intervención en CI Banco e Intercam Banco tras acusación de lavado de dinero
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) intervendrá de manera temporal en CI Banco e Intercam Banco, tras las acusaciones por parte de Estados Unidos sobre lavado de dinero.
A través de un comunicado de prensa, se indicó que así lo decidió la Junta de Gobierno de dicho órgano financiero.
Esto se hizo con fundamento en el artículo 129 de la Ley de Instituciones de Crédito y para proteger a los ahorradores y sus acreedores.
La Junta de Gobierno de la #CNBV decretó la intervención gerencial temporal de
— CNBV (@cnbvmx) June 26, 2025
dos instituciones bancarias: CI Banco, S.A. e Intercam Banco, S.A. pic.twitter.com/APleLVqgcy
Intervendrán temporalmente CI Banco e Intercam Banco
Lo anterior, con el fin de garantizar los derechos de los clientes de CI Banco e Intercam Banco, luego de que Estados Unidos señalara a estas instituciones y a otra más, Vector (de Alfonso Romo), de lavado de dinero.
“La intervención tiene el objetivo de sustituir a sus órganos administrativos y a sus representantes legales […] dadas las implicaciones que en estos bancos puedan tener las medidas anunciadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos de América”.
Este jueves 26 de junio, presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que Estados Unidos no presentó las pruebas de sus acusaciones contra bancos en México por lavado de dinero.
“No muestra que hay algo malo, sino al contrario, que hay un comercio entre China y México pues muy activo”.
Lo anterior, porque Sheinbaum explicó que Estados Unidos no presentó evidencia, únicamente mostraron como pruebas unas transferencias que se hicieron entre los bancos señalados y empresas chinas constituidas legalmente.
Por esto, la presidenta de México precisó que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) está solicitando a Estados Unidos las pruebas contundentes.
“Si ustedes leen la documentación que se publica ayer pues no hay ninguna prueba, son dichos”.
Claudia Sheinbaum aseguró que en caso de que existan la evidencia necesaria que respalda las acusaciones del gobierno estadounidense, entonces se procederá conforme a la ley.
