Almanaque / @AlmanaquePueblaUna investigación de Quinto Elemento Lab reveló que entre 2007 y 2012, el banco HSBC protegió el lavado de dinero que se realizó en Casa de Cambio Puebla, una institución en la que se registraron transacciones por parte de Joaquín Guzmán Loera “EL Chapo” y del Cartel de Sinaloa.Este día se presentó la investigación “HSBC: la fiesta de los billetes rojos y los cuellos blancos”, en la que se detalla que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores alertó sobre las transacciones irregulares de este banco, pero sus directivos se negaron a suspender las actividades de dudosa procedencia.
De acuerdo con la información publicada, HSBC incurrió en las siguientes irregularidades“Quinto Elemento Lab obtuvo mediante la Ley de Acceso a la Información Pública el vasto expediente elaborado entre 2007 y 2012 por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), el cual muestra en más de 20 tomos con 10 mil hojas que la alta dirección de HSBC México incurrió en fallas consideradas graves, entre las cuales están las siguientes:
- Omitió deliberadamente reportar operaciones sospechosas.
- Permitió el crecimiento exponencial del envío de dólares a granel en camiones blindados con destino a EU.
- Dilató a propósito la emisión de reportes de clientes con transacciones sospechosas e inusuales.
- Mantuvo hasta el último momento posible relaciones de negocios con personas, empresas y casas de cambio usadas por los narcotraficantes para adquirir aeronaves”.
El caso de Casa de Cambio Puebla y sus nexos con “El Chapo”
El Comité de Comunicación y Control (CCC) de HSBC México fue la instancia que se negó a suspender el lavado de dinero y se negó a reportar las operaciones sospechosas de una empresa denominada Unimed, ligada a Zhenly Ye Gon.También se negaron a clausurar Casa de Cambio Puebla, la cual se encontraba en la avenida Juárez, la cual fue intervenida en 2007.Desde esta unidad, el Cartel de Sinaloa lavó dinero y sirvió para que compraran 13 aviones en Estados Unidos para transportar cocaína.En la investigación de Quinto Elemento Lab se reveló que HSBC se negó a clausurar esta institución, a pesar de que en Estados Unidos ya le habían congelado 11 millones de dólares de dudosa procedencia.Casa de Puebla le vendió 18 millones de dólares a HSBC en Estados Unidos en 2005, pero gracias a la relación con el narcotráfico, la cifra aumentó a 113 millones en 2007.“La decisión de negarse a cancelar las cuentas de la Casa de Cambio Puebla y Sigue Corp. tenía como fondo lo que años después quedaría expuesto en las investigaciones: HSBC no quería perder negocios de altos volúmenes”.
Aquí puedes leer completo el reportaje «HSBC: la fiesta de los billetes rojos y los cuellos blancos»]]>“Posteriormente se sabría, por ejemplo, que la Casa de Cambio Puebla le vendía altos montos de dólares en billetes al HSBC en Estados Unidos y que su actividad se multiplicaba rápidamente. De 18 millones de dólares que había vendido en febrero de 2005, se pasó a 113 millones de dólares en marzo de 2007, según los hallazgos del Departamento de Justicia y otras agencias de Estados Unidos”.
